EtikaMente Podcast
Claudia Alvarez-Troncoso comparte y analiza experiencias y estrategias innovadoras con invitados y expertos sobre gobierno corporativo, ética, cumplimiento, riesgos conductuales y negocios para que tú como profesional y la empresa puedan estar actualizados y a la vanguardia de los cambios. Compliance, governance, ethics, ethical dilemmas, compliance, behavioral compliance, risks, conduct risks and business. EtikaMente Podcast es parte de EtikaMente GEC.
Episodes
24 episodes
Emmanuel Hilario Lightbourne - Inclusión, Diversidad y Equidad son temas tabú en las empresas?
En este episodio tenemos una conversación bien interesante con Emmanuel Hilario Lightbourne, quien actualmente se desempeña como Gerente Legal para Centro América y Suramérica de JTI – Japan Tabacco International. Emmanuel es un pr...
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Episode 24
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1:14:16
Ivan Carvajal - Mercado Capitales: GameStop e Insurgencia Retail Traders
Para este episodio conversamos con Iván Carvajal, Gerente de Planificación Estratégica y Mercados de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Iván nos habla sobre el mercado de capitales y su ecosistema, de los inversionistas...
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Episode 23
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1:09:07
Jimena Alguacil - Ventajas Competitivas del Compliance
EtikaMente Radio es el podcast ganador del Latin Podcast Awards 2020 para República Dominicana.Para este episodio conversamos con la Dra. Jimena Alguacil, quien actualmente es Directora de Compliance Sin Fronteras y funda...
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Episode 22
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54:17
Franco Rojas - Bolivia, Evo Morales y Lavado de Activos
Episodio 21 con Franco Rojas, Gerente General del Grupo AMLC, especializado en Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos, con presencia en 9 países de Latinoamérica . (Hacemos aclaracion de que este episodio fue grabajo previo a las ...
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Episode 21
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54:27
Dr. Alejandro Rebolledo - La Red Avispa Venezolana: régimen y criminalidad
EtikaMente es el podcast ganador del Latin Podcast Awards 2020 para la categoría país República Dominicana. Más información en nuestra página de Instagram.Para este episodio tenemos una conversación con el Dr. Alejandro Rebolledo, quien...
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Episode 20
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50:28
Fernando Di Pasquale - Investigación del Crimen Financiero
En este episodio conversamos con Fernando Di Pasquale quien es socio de FIDESnet, firma de consultoría en áreas económico, financiera, antilavado y FT, gobernanza, riesgo, cumplimiento y servicios fiscales. Fernando se desempeña com...
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Episode 19
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58:14
Elvis Chirinos - Compliance y Equipos de Alto Rendimiento
Elvis Chirinos, Socio Director de E&W Consulting and Services, una firma de cumplimiento y gestión de riesgos en Miami, Florida, EEUU. Elvis cuenta con una trayectoria profesional de más de 13 años en Cumplimiento Normativo, Gobierno Corpor...
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Episode 18
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55:02
Juan Llanos - Compliance, Blockchain y Crypto
Invitado: Juan Llanos, consultor y Director General de la firma Juan Llanos Advisors en EEUU. Juan es un experto en cumplimiento financiero y pionero en la productización, así como un codiciado mentor de startups, asesor, escritor y or...
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Episode 17
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1:21:32
Julio Aguirre - Panama y Prevención del Lavado
En este episodio escucharán una conversación con Julio Aguirre, presidente de Aguirre & Schwarz S.A., una firma de consultoría en administración de riesgos financieros que provee productos y servicios en materia de administración de riesgos...
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Episode 16
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52:15
Mariela Mejia - Periodismo de Investigacion como Fuente Fehaciente (edición especial)
Culminando con nuestra edición especial con la participación de mujeres periodistas emblemáticas en la carrera que han desarrollado y los casos que han expuestos.Para este episodio de la edición especial conversamos con MARIELA MEJÍA, pe...
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Episode 15
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1:00:58
Katherine Hernández- Periodismo de Investigacion como Fuente Fehaciente (Edición Especial)
Edición Especial de mujeres periodistas consideradas emblemáticas en la carrera que han desarrollado y los casos que han expuestos a través de medios noticieros. Para este episodio tenemos una conversación con KATHERINE HERNÁNDEZ, p...
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Episode 14
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1:07:56
Alicia Ortega - Periodismo de Investigacion como Fuente Fehaciente (edición especial)
Edición especial con la participación de mujeres periodistas que considero son emblemáticas en la carrera que han desarrollado, los casos que han expuestos, y el aporte que vienen realizando a la sociedad a través de medios noticieros tanto tel...
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Season 1
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Episode 13
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1:07:43
Federica Vegas - Cultura de Dignidad y Liderazgo
En este episodio conversamos con Federica Vegas, conferencista y facilitadora de talleres de Empoderamiento y Liderazgo basados en el Modelo de Dignidad para Resolución de Conflictos y Relaciones Sanas de la Universidad de Harvard. Federica e...
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Episode 12
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48:25
Gonzalo Vila - Conciencia en Transparencia Corporativa
Gonzalo Vila es el Director de Latinoamérica para la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), siendo responsable de su expansión y posicionamiento, de supervisar la certificación, de implementar proyectos de capa...
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Episode 11
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46:58
Joseph Humire: Irán, China y Rusia en Latam vía Venezuela
Para este episodio conversamos con Joseph Humire, quien es director ejecutivo del Center for a Secure Free Society ubicado en Washington D.C., EEUU dedicado a temas de seguridad, inteligencia y defensa. Joseph es un experto en seguridad global,...
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Episode 10
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1:09:58
Ana Maria de Alba - Compliance de USA para LATAM
En este episodio hablamos con Ana María de Alba, quien es CEO de CSMB -firma consultora en gestión de riesgos y banca para EEUU y Latam / Instructora líder y asesora académica de FIBA-FIU para la certificación Asociada y Profesional en PLA/FT/ ...
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Episode 9
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1:01:29
Carmelina Peguero - Líder Se Hace o Nace? Y Salario Emocional
En este episodio conversamos con Carmelina Peguero, Leadership Coach/ Coach Ejecutivo/ Consultora y Gerente General de su firma P&T Soluciones Integrales. Carmelina nos habla sobre el clima laboral en la empresa y cómo lidiar co...
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Episode 8
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52:10
Carlos A. Oviedo - Terrorismo y Narco, espejo de Colombia
En esta ocasión les traemos una entrevista con Carlos Oviedo Arbeláez, socio de O & G Legal and Risk Advisor en Colombia y experto antilavado con especialidad en crimen internacional, prevención del crimen y análisis de problemas políticos,...
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Season 1
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Episode 7
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1:03:11
Alek Boyd: ¿Corrupción buena y corrupción mala?
En esta entrevista, Alek Boyd nos explica por qué es tan insistente con sus denuncias sobre corrupción en Venezuela. Nos plantea su opinión sobre si es peor el régimen chavista en sus 20 años o lo que algunos denominan la cuasi oposición. Discu...
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Season 1
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Episode 6
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1:22:05
Carlos Pimentel - Corrupción en época de Covid19 y Estado de Emergencia
Episodio especial donde conversamos con Carlos Pimentel, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana de Rep. Dominicana (capítulo de Transparencia Internacional), sobre corrucpión, crisis sanitaria, elecciones, compras gubernamentales al marg...
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Season 1
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Episode 5
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59:44
Juan A. Baptista - Línea Defensa Cero: Comunicación y Cumplimiento
En esta conversación, Juan Alejandro Baptista nos explica las razones sociales y morales de la importancia del cumplimiento para las empresas y los países. Abordamos el caso de Venezuela y cómo se puede hacer gestión de prevención de lavado y f...
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Season 1
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Episode 4
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53:27
Gisel Castillo - Negociar, Marca y Ética
En este episodio les traemos una interesante conversación con Gisel Castillo, entrenadora, asesor en negociación, Business coach y speaker. Reconocida por su workshop Negociadores 777 y estrategias de branding. Gisel es la CEO & fundadora d...
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Season 1
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Episode 3
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37:59
Heiromy Castro - Antilavado y FT: cómo vamos y qué necesitamos gestionar
En este episodio, hablamos de la trayectoria de Heiromy en el mundo del antilavado y anticorrupción. Heiromy nos explica la situación de la República Dominicana antes de la evaluación del GAFILAT y de cómo está el país ahora. Asimismo, discutim...
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Episode 2
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42:08